【公告】鳳凰109年度股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月15日

公司名稱：鳳凰 (5706)

主 旨：鳳凰109年度股東常會重要決議事項

發言人：卞傑民

說 明：

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

當選董事名單如下:

董事:

1.張巍耀

2.張金明

3.邱慈祥

4.曾家宏

5.吳佩雯

6.蓋玉旭

獨立董事:

1.郭立程

2.陳振昇

3.簡榮宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

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