【公告】鳳凰旅遊108年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月14日

公司名稱:鳳凰旅遊 (5706)

主 旨:鳳凰旅遊108年股東常會重要決議事項

發言人:卞傑民

說 明:

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司重編後106年度合併財務告及更正後營業報告書案。

(2)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。