【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東大會

日 期：2025年06月10日

公司名稱：鮮活果汁-KY (1256)

主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2024年年度股東大會

發言人：吳明憲

說 明：

1.董事會決議日期:114/06/10

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.關於公司2024年度財務決算報告及2025年度財務預算報告的議案

2.關於公司2024年度董事會工作報告的議案

3.關於公司2024年度監事會工作報告的議案

4.關於公司2024年度利潤分配方案的議案

5.關於聘請2025年度審計機構及確定其報酬的議案

6.關於公司董事2025年度薪酬的議案

7.關於公司監事2025年度薪酬的議案

8.關於公司2025年度銀行授信及借款的議案

9.關於公司2025年度現金管理的議案

10.關於公司董事改選的議案

10.關於公司監事改選的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無