【公告】高雄銀董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：高雄銀 (2836)

主 旨：高雄銀董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：徐翠梅

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮二樓柏悅廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告109年度營業概況。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選任辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；

持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）