【公告】高鋒111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年06月09日

公司名稱：高鋒 (4510)

主 旨：高鋒111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：陳振中

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮

董事:沈千慈

董事:黃豐義

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉

董事:張於正

董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:陳佑誠

獨立董事:廖述忠

獨立董事:郭明新

獨立董事:王福林

4.舊任者簡歷:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長

華豐橡膠工業股份有限公司董事長

慕康生技醫藥股份有限公司董事長

董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長

、副總經理

董事:黃豐義 穎暉機械股份有限公司總經理

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長

董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長

董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:陳佑誠 遠東機械工業股份有限公司副理

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所會計師

獨立董事:郭明新 祐珍家投資股份有限公司總經理

獨立董事:王福林 亞洲大學經營管理學系兼任客座教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉

董事:張於正

董事:黃豐義

董事:沈千慈

獨立董事:廖述忠

獨立董事:王福林

獨立董事:郭俊銘

6.新任者簡歷:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長

華豐橡膠工業股份有限公司董事長

慕康生技醫藥股份有限公司董事長

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝 和大工業股份有限公司董事、副董

事長

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長

董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長

董事:黃豐義 穎暉機械股份有限公司總經理

董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長

、副總經理

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所會計師

獨立董事:王福林 亞洲大學經營管理學系兼任客座教授

獨立董事:郭俊銘 立法委員

台灣自來水公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 16,501,826股

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝 16,501,826股

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 1,517,855股

董事:張於正 22,066股

董事:黃豐義 1,611,000股

董事:沈千慈 233,788股

獨立董事:廖述忠 0股

獨立董事:王福林 0股

獨立董事:郭俊銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/08

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:1/6

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無