【公告】高興昌110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:高興昌 (2008)

主 旨:高興昌110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:徐邦峰

說 明:

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/26

2.人員別(請輸入董事長或總經理):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者姓名:

董事:呂泰榮

董事:勝呂榮峰

董事:黃禮俊

董事:吳賢明

董事:林子惠

董事:呂恩彰

獨立董事:林賢郎

獨立董事:陳吉雄

獨立董事:吳小燕

4.舊任者簡歷:

董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長

董事:勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理

董事:黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長

董事:吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師

董事:林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問

董事:呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事

獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業

安侯建業會計師事務所 總裁

中華民國會計師公司會聯合會 理事長

獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士

台灣高等法院高雄分院法官、庭長

獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士

建業法律事務所高雄所所長/律師

5.新任者姓名:

董事:呂泰榮

董事:勝呂榮峰

董事:黃禮俊

董事:吳賢明

董事:林子惠

董事:呂恩彰

獨立董事:林賢郎

獨立董事:陳吉雄

獨立董事:吳小燕

6.新任者簡歷:

董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長

董事:勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理

董事:黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長

董事:吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師

董事:林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問

董事:呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事

獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業

安侯建業會計師事務所 總裁

中華民國會計師公司會聯合會 理事長

獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士

台灣高等法院高雄分院法官、庭長

獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士

建業法律事務所高雄所所長/律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:110/08/26

10.其他應敘明事項:

新任者選任時持股數:

(1)董事:呂泰榮-27,551,329股

(2)董事:式懋有限公司法人代表:勝呂榮峰-121,621股

(3)董事:輝達投資股份有限公司法人代表:黃禮俊-40,999,312股

(4)董事:佑昶股份有限公司法人代表:吳賢明-380,000股

(5)董事:佑昶股份有限公司法人代表:林子惠-380,000股

(6)董事:鴻韋股份有限公司法人代表:呂恩彰-138,040股

(7)獨立董事皆無持股