【公告】高興昌110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更新)

日 期：2021年08月26日

公司名稱：高興昌 (2008)

主 旨：高興昌110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更新)

發言人：徐邦峰

說 明：

1.發生變動日期:110/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:呂泰榮

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明

董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠

董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰

獨立董事:林賢郎

獨立董事:陳吉雄

獨立董事:吳小燕

4.舊任者簡歷:

董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師

董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問

董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事

獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業

安侯建業會計師事務所 總裁

中華民國會計師公司會聯合會 理事長

獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士

台灣高等法院高雄分院法官、庭長

獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士

建業法律事務所高雄所所長/律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:呂泰榮

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明

董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠

董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰

獨立董事:林賢郎

獨立董事:陳吉雄

獨立董事:吳小燕

6.新任者簡歷:

董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/律師

董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事/財會部顧問

董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司董事

獨立董事:林賢郎-台灣大學商學系畢業

安侯建業會計師事務所 總裁

中華民國會計師公司會聯合會 理事長

獨立董事:陳吉雄-台灣大學法律系學士/中興大學法研所碩士

台灣高等法院高雄分院法官、庭長

獨立董事:吳小燕-中興大學法律系學士/中正大學法研所碩士

建業法律事務所高雄所所長/律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:呂泰榮-27,551,329股

(2)董事:式懋有限公司法人代表:勝呂榮峰-121,621股

(3)董事:輝達投資股份有限公司法人代表:黃禮俊-40,999,312股

(4)董事:佑昶股份有限公司法人代表:吳賢明-380,000股

(5)董事:佑昶股份有限公司法人代表:林子惠-380,000股

(6)董事:鴻韋股份有限公司法人代表:呂恩彰-138,040股

(7)獨立董事皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

11.新任生效日期:110/08/26

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司成立審計委員會

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無