【公告】高福董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2025年06月11日

公司名稱：高福 (4773)

主 旨：高福董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：李宗熹

說 明：

1.董事會決議日期：114/06/11

2.股東臨時會召開日期：114/07/30

3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選獨立董事1人。

6.召集事由二：其他議案

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/07/01

9.停止過戶截止日期：114/07/30

10.其他應敘明事項：股東以電子投票方式行使表決權相關事宜

(1)行使期間：自114年07月15日至114年07月27日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

https://www.stockvote.com.tw

受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

(1)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，

提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及

其他必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)股東臨時會日期：民國114年7月30日。

(3)應選名額：獨立董事1人。

(4)受理提名期間：114年6月16日起至114年6月26日止。

(5)受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號)。

(6)凡有意提名之股東請於114年06月26日17時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式

並於信封封面加註「董事候選人提名函件」寄送達受理處所。