【公告】高林董事會通過111年股東會召開事宜

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:高林 (2906)

主 旨:董事會通過111年股東會召開事宜

發言人:王培煜

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案

(2)審計委員會110年度審查報告案

(3)110年員工及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:第19屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)本次公司受理股東提案及董事候選人提名期間為:111/4/8-111/4/18

(2)受理處所:高林實業股份有限公司 股務課 (台北市敦化北路201號6樓)