【公告】高明鐵114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年06月11日

公司名稱：高明鐵 (4573)

主 旨：高明鐵114年股東常會重要決議事項

發言人：陳志鑫

說 明：

1.股東會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席案。

董事2席(含獨立董事1席)，新任董事名單如下：

(1)董事：陳志仁

(2)獨立董事：李英珍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)通過配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購

案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。