【公告】高明鐵114年股東常會增選董事2席(含獨立董事1席)

日 期：2025年06月11日

公司名稱：高明鐵 (4573)

主 旨：高明鐵114年股東常會增選董事2席(含獨立董事1席)

發言人：陳志鑫

說 明：

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳志仁

獨立董事 李英珍

6.新任者簡歷:

董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人

台灣櫻花股份有限公司 獨立董事

獨立董事 李英珍 晶達光電(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳志仁 （20,079股）

獨立董事 李英珍 (0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:2/9。

13.同任期獨立董事變動比率:1/4。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。