【公告】驊宏資董事會決議召開111年股東常會相關事宜

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2022年03月14日

公司名稱:驊宏資 (6148)

主 旨:驊宏資董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:高郁芬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)監察人審查110年度查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「股東會議事規則」案。

(3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修正「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無。