【公告】騰雲-新擬召開111年度第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2021年11月29日

公司名稱：騰雲-新 (6870)

主 旨：擬召開騰雲-新111年度第一次股東臨時會相關事宜

發言人：張婷婷

說 明：

1.事實發生日:110/11/29

2.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

（一） 本公司111年第一次股東臨時會，擬於民國111年01月14日（星期五）

上午十時整，受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之，於新北市汐止

區新台五路一段99號11樓之11本公司會議室召開，股票停止過戶期間自民國

110年12月16日起至111年01月14日止。

（二） 本次股東臨時會議程安排議案如下：

1. 報告事項：

（1） 制訂「誠信經營守則」案。

（2） 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

（3） 制訂「道德行為準則」案。

（4） 制訂「公司治理實務守則」案。

（5） 制訂「企業社會責任實務守則」案。

2. 討論暨選舉事項：

（1） 修訂「公司章程」案。

（2） 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（3） 修訂「背書保證作業程序」案。

（4） 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（5） 修訂「股東會議事規則」案。

（6） 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

（7） 申請本公司股票上櫃案。

（8） 本公司董事全面改選案。

（9） 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

3. 臨時動議。

4. 散會。

（三） 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出獨立董事候選人提名名單，應選名額 3名，受理提名期間自

民國110年12月03日起至民國110年12月13日下午05時止，請於上述期間依規定

辦理股東提名獨立董事候選人手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果，受理處所：騰雲科技服務股份有限公司董事會，地址：新北市

汐止區新台五路一段99號11樓之11，電話：(02)2697-3968。

（四） 本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行

使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由

董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。