【公告】騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。

日 期：2026年01月19日

公司名稱：騰勢 (7889)

主 旨：騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。

發言人：張嘉文

說 明：

1.董事會決議日期:115/01/19

2.股東臨時會召開日期:115/03/06

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。

(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/02/05

11.停止過戶截止日期:115/03/06

12.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

之股東，得以書面向公司提名董事及獨立董事候選人。

(1)受理期間：自115年1月27日起至115年2月5日止。

(2)受理處所：騰勢股份有限公司(財務會計部)

(地址：新北市新莊區新北大道3段218號16樓)。

(3)受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者，

請於115年2月5日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證

字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者

則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函

件」字樣及以掛號函件寄送。