【公告】駿熠電董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年03月27日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電董事會重要決議事項

發言人：洪春木

說 明：

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司109/03/27董事會決議通過

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度虧損撥補案

(3)108年度內部控制制度聲明書案

(4)修訂「公司章程」部分條文案

(5)增訂「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案

(6)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案

(7)修訂「董事會議事規則」部分條文案

(8)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(9)URC International Company Limited董事及總經理派任案

(10)本公司擬資金貸與有業務往來之廠商案

(11)本公司109年股東常會召集案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

其他應敘明事項:有關108年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳公告，請至公開資訊觀測站查詢。

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