【公告】駿吉-KY董事會重要決議事項

日 期:2021年05月06日

公司名稱:駿吉-KY (1591)

主 旨:駿吉-KY董事會重要決議事項

發言人:張志豪

說 明:

1.事實發生日:110/05/06

2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司第四屆110年第2次董事會重要決議事項如下:

(一)通過109年盈餘分派現金股利案

(二)通過109年盈餘分派表案

(三)通過修訂本公司「股東會議事規範」之部分條文案

(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部分條文案

(五)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」、「對子公司監控管

理辦法」及「投資循環」之部分條文案

(六)通過本公司向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案

(七)通過本公司向金融機構申請原短期授信額度續約案

(八)通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單

(九)通過審查持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單

(十)通過解除新任董事競業禁止案

(十一)通過新增本公司110年股東常會討論事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無