【公告】首利110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:首利 (1471)

主 旨:首利110年股東常會重要決議事項

發言人:邱志偉

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選任第十三屆董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無