【公告】飛寶企業一○九年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月20日

公司名稱：飛寶企業 (4413)

主 旨：飛寶企業一○九年股東常會重要決議事項

發言人：黃鈺翔

說 明：

1.股東常會日期:109/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ｏ八年度盈餘分配修正案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

1.通過修訂本公司之『股東會議事規則』部份條文案。

2.通過修訂本公司之『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

3.通過修訂本公司之『公司章程』部份條文案。

4.通過修訂本公司之『資金貸與及背書保證處理原則』部份條文案。

5.通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。