【公告】飛宏股東常會補選1席獨立董事

日 期:2024年06月12日

公司名稱:飛宏 (2457)

主 旨:飛宏股東常會補選1席獨立董事

發言人:林洋宏

說 明:

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/傅祖聲

4.舊任者簡歷:獨立董事/傅祖聲/傅祖聲律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/康惠媚

6.新任者簡歷:益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:康惠媚:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無