【公告】風青董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:風青 (2061)

主 旨:風青董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:蔡玉賢

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1(GREAT交流中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)股東提案處理說明報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無