【公告】風青董事會決議召開109年第一次股東臨時會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年08月11日

公司名稱：風青 (2061)

主 旨：風青董事會決議召開民國109年第一次股東臨時會

發言人：蔡玉賢

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/11

2.股東臨時會召開日期:109/09/29

3.股東臨時會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1(GREAT交流中心)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:第一案：修訂「公司章程」案。

第二案：修訂「背書保證作業辦法」案。

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

第四案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

第五案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

第六案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/08/31

11.停止過戶截止日期:109/09/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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