【公告】類比科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月11日

公司名稱:類比科 (3438)

主 旨:類比科董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:林登財

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號

(三期會館二樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會查核報告書

(3)110年度員工及董事酬勞報告案

(4)109年度現金減資案,僅依金管會109年7月16日金管證發字

第1090348803號函辦理將健全營運計畫執行情形提報股東會

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)解除本公司新任董事競業之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案,受理處所為

本公司,受理期間為111/03/27~111/04/06,持有公司已發行股份總數1%以上股份

之股東,得以書面向公司提出。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間自111/05/02~111/05/29止,

股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址:http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台,依相關說明操作之。