【公告】頎邦董事會決議召開110年股東常會事宜
日 期:2021年02月26日
公司名稱:頎邦 (6147)
主 旨:頎邦董事會決議召開110年股東常會事宜
發言人:羅世蔚
說 明:
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
4.召集事由一、報告事項:
1. 109年董事及員工酬勞分配情形報告。
2. 本公司109年度營業報告。
3. 審計委員會查核109年度表冊報告。
4. 本公司109年度盈餘分派現金案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司109年盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 討論辦理資本公積發放現金案。
2. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。
3. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4. 討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議
14.其他應敘明事項:無