【公告】順達董事會決議股東會召開日期及召集事由

日 期：2023年03月07日

公司名稱：順達 (3211)

主 旨：董事會決議股東會召開日期及召集事由

發言人：林郁蕙

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路188號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告書案。

(二)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告案。

(三)民國111年度盈餘發放現金股利情形報告案。

(四)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(六)大陸投資情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(1)

(一)修正本公司章程案。

(二)修正本公司股東會議事規則。

討論事項(2)

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案::無。

10.召集事由六、臨時動議:-。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。