【公告】順達民國109年度股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月09日

公司名稱：順達 (3211)

主 旨：民國109年度股東常會重要決議事項

發言人：林郁蕙

說 明：

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國108年度盈餘分配案，每股配發現金股利5.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過改選董事案，當選名單如下:

董 事:鍾聰明、楊照民、許諸靜、華龍財務顧問(股)公司、鹿寮坑(股)公司。

獨立董事:王遵義、蔡慧明、謝漢萍、蔡連進。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

無。