【公告】順藥董事會決議召開110年股東常會(更正年度)

日 期：2021年03月12日

公司名稱：順藥 (6535)

主 旨：順藥董事會決議召開110年股東常會(更正年度)

發言人：莊欣怡

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度合併金樺生物醫學股份有限公司增資發行新股健全營運計畫執行報

告。

(4)109年度私募案辦理情形報告。

(5)公司虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

(5)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：110年4月06日至110年4月16日

止；

受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；

地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)