【公告】順發董事會決議召開110年股東常會事宜

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月11日

公司名稱：順發 (6154)

主 旨：順發董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：褚雋鵬

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:高雄市三民區建國二路50號五樓（本公司教育訓練中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3) 捐贈案報告。

(4) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5) 修訂「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。

(6) 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認109年度決算表冊案。

(2) 承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。本公司訂於110年3月

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26日(週五)上午9時起至110年4月7日(週三)下午 5時止受理股東之提案，凡有意

提案之股東務請於110年4月7日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「

股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董

事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將

合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(2)請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理處所：順發電腦股份有限公司財務部，地址：高雄市三民區建國二路2號7樓

，電話：07-2366221-321。

(4)審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案，但股東提案係為敦促公

司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

D.該議案超過300字或提案超過1項之情事。

二、本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

三、本次股東常會未發放紀念品。

四、本次股東常會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國110年04月30日至110年05月29日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(3)其他說明：無。

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