【公告】青雲董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月07日

公司名稱：青雲 (5386)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會

發言人：呂仰鎧

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度私募普通股辦理情形報告。

(5)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬以私募普通股現金增資發行新股案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理期間為112年3月21日起至112年3月31日止。

受理處所為青雲國際科技(股)公司財會部(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。

郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』。

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:112/5/09起至112/6/5。