【公告】青鋼董事會決議買回庫藏股

日 期：2025年11月07日

公司名稱：青鋼 (8930)

主 旨：青鋼董事會決議買回庫藏股

發言人：施俊男

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/07

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):569,221,357

5.預定買回之期間:114/11/10~115/01/09

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):20.00~42.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.67

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第七次預計買回2,000,000股，實際買回1,3000,000股，未執行完畢原因：為顧及股東權益並考量公

司資金之有效運用，故未全數執行。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：擬於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案，提請 決議。

說 明：

一、依據證券交易法第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

二、為激勵員工及提升員工向心力，擬自證券商營業處所買回本公司股份轉讓予員工，相關事項如

下：

(1)買回股份之目的：轉讓予員工。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回之方式：自證券商營業處所買回。

(4)買回股份之總金額上限：新台幣569,221,357元。

(5)預定買回之期間：114年11月10日至115年1月9日。

(6)預定買回之數量：3,000,000股。

(7)買回之區間價格：每股新台幣20元至42元，當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回

股份。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬訂本公司第八次買回股份轉讓員工辦法，請

參閱附件。

四、本次預定買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之3.67%，且買回股份所需金額上限僅占

本公司114年第二季流動資產之百分之12.16%，並不影響本公司資本之維持，並於本案通過後出具不

影響公司資本維持之聲明書。

五、本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響

變更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

青鋼應用材料股份有限公司

第八次買回股份轉讓員工辦法

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金

融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份

轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他

流通在外普通股相同。

第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員

工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第四條：凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司及直接或間接持有

同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司正職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，

享有認購資格。轉讓之對象於認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。

第五條：員工得認購股數，依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準

日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之數量，實

際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份及具員工身份之董事者，應

先提報薪資報酬委員會審議後呈送董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈

送董事會決議。員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則視為棄權，認購不足之餘額，得由董事會決

議於當次認購作業另洽其他員工認購之或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員

工認購，依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。

第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限

制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇有公司已

發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之(調整後轉讓價格採無條件進位法計算至新台

幣分為止)，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經

最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，

始得辦理。

轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股

總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)

第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相

同。

第九條：其他有關公司與員工權利義務事項，不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定。

第十條：依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之相關法令規定辦理。

第十一條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十二條：本辦法訂定於民國114年11月07日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

青鋼應用材料股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經114年11月07日第十五屆第7次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事全部同意通

過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份3,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.67%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動

資產之12.16%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之

維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

青鋼應用材料股份有限公司

負責人：陳 元 籐

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

經福邦證券股份有限公司評估，青鋼本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區

間之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無。