【公告】青鋼董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月11日

公司名稱：青鋼 (8930)

主 旨：青鋼董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：施俊男

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告。

(2).審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3).109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).109年度營業報告書及財務報表案。

(2).109年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及提名董事

、獨立董事之期間與處所擬訂如下:

受理時間：民國110年3月15日至110年3月25日下午5時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：台南市官田區工業路9號。(青鋼應用材料股份有限公司 行政財會部)。