【公告】霖宏董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由。

日 期：2023年03月15日

公司名稱：霖宏 (5464)

主 旨：霖宏董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由。

發言人：張哲明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111 年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(3).111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司 111 年度決算表冊案。

(2).承認本公司 111 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案權期間：112年04月14日~112年04月24日

受理提案權處所：本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號)

二、受理股東提案相關事宜：

股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。

提案以一項為限且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)；

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、受理董事(含獨立董事)候選人提名期間：112年04月14日~112年04月24日

受理提名處所：本公司總經理室(嘉義縣民雄工業區中山路6號)

四、受理股東提名相關事宜：

股東提名資格：持股達1%以上股東(含單一或共同股東合計)。

本次應選七名董事(含獨立董事四名)，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、

學歷及經歷，凡有意提名之股東務請於民國112年04月24日16時前送

(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封

封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件

寄達。