【公告】震旦行111年度股東常會董事選舉當選名單

日 期:2022年06月09日

公司名稱:震旦行 (2373)

主 旨:震旦行111年度股東常會董事選舉當選名單

發言人:馬志賢

說 明:

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事:陳永泰、董事:袁蕙華、董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏

董事:馬志賢、獨立董事:許文鍾、獨立董事:廖國榮、獨立董事:華月娟

4.舊任者簡歷:

董事:陳永泰,簡歷:震旦行(股)公司董事

董事:袁蕙華,簡歷:震旦行(股)公司董事長

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏,簡歷:震旦行(股)公司董事

董事:馬志賢,簡歷:震旦行(股)公司董事

獨立董事:許文鍾,簡歷:互盛股份有限公司董事長

獨立董事:廖國榮,簡歷:元晶太陽能科技股份有限公司董事長

獨立董事:華月娟,簡歷:華德士顧問股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:董事:陳永泰、董事:袁蕙華、董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏

董事:馬志賢、獨立董事:許文鍾、獨立董事:廖國榮、獨立董事:華月娟

6.新任者簡歷:

董事:陳永泰,簡歷:震旦行(股)公司董事

董事:袁蕙華,簡歷:震旦行(股)公司董事長

董事:震旦國際(股)公司代表人賴浩敏,簡歷:震旦行(股)公司董事

董事:馬志賢,簡歷:震旦行(股)公司董事

獨立董事:許文鍾,簡歷:互盛股份有限公司董事長

獨立董事:廖國榮,簡歷:元晶太陽能科技股份有限公司董事長

獨立董事:華月娟,簡歷:華德士顧問股份有限公司總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:本公司全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事:陳永泰,21,269,000股

董事:袁蕙華,1,184,000股

董事:賴浩敏,101,856,312股,震旦國際(股)公司代表人

董事:馬志賢,3,000股

獨立董事:許文鍾,0股

獨立董事:廖國榮,0股

獨立董事:華月娟,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

16.其他應敘明事項:無