【公告】震旦行110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:震旦行 (2373)

主 旨:震旦行110年股東常會重要決議事項

發言人:馬志賢

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書及財務

報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積配發現金案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修正本公司「董事選任辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。