【公告】震旦行董事會決議召開2022年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月16日

公司名稱:震旦行 (2373)

主 旨:震旦行董事會決議召開2022年股東常會相關事宜

發言人:馬志賢

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

Ⅰ.本公司2021年度營業報告。

Ⅱ.本公司審計委員會查核2021年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司2021年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

Ⅰ.本公司2021年度營業報告書及財務報告,提請承認案。

Ⅱ.本公司2021年度盈餘分配,提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

Ⅰ.本公司擬以資本公積配發現金,提請審議案。

Ⅱ.修正本公司章程,提請審議案。

Ⅲ.修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。

Ⅳ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請審議案。

Ⅴ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。

(如有合法之股東提案時)。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為,提請許可案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無