【公告】雷笛克光學董事會決議召集110年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：雷笛克光學 (5230)

主 旨：雷笛克光學董事會決議召集110年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜

發言人：蘇育平

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:瓏山林台北中和飯店3樓西北廳(新北市中和區中正路631號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)109年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則報告」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司『董事選舉辦法』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會紀念品發放原則說明如下:

1.紀念品種類 : 尚未確定。

2.領取限制 : 持股未滿一仟股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟

股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月

22日至110年6月19日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明

操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(3)受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點:110年4月17

日起至110年4月27日止，以書面送達或寄達本公司(新北市中和區板南路

655號15樓財務部)。