【公告】零壹109年股東常會重要決議

日 期：2020年06月10日

公司名稱：零壹 (3029)

主 旨：零壹109年股東常會重要決議

發言人：金可玫

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表。

(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第14屆董事8席(含獨立董事3席)案。

董事當選名單：林嘉勳、姜有謨、陳睿緒、亞洲世界電通股份

有限公司、凱衛資訊股份有限公司。

獨立董事當選名單：吳銘雄、林健正、林銘遠。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(照案通過)

(2)通過修正「對外背書保證作業程序」案。

(照案通過)

(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(照案通過)

(4)通過解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。

(照案通過)

7.其他應敘明事項:無。