【公告】零壹董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期:2022年02月23日
公司名稱:零壹 (3029)
主 旨:零壹董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
發言人:金可玫
說 明:
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(2)110年度盈餘分配案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正「公司章程」案。
(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:無。