【公告】零壹董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月21日

公司名稱：零壹 (3029)

主 旨：零壹董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人：金可玫

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表，提請承認。

(2)111年度盈餘分配案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項:討論修正「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第15屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。

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