【公告】零壹第十四屆董事8席(含獨立董事3席)選任名單

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日 期:2020年06月10日

公司名稱:零壹 (3029)

主 旨:零壹第十四屆董事8席(含獨立董事3席)選任名單

發言人:金可玫

說 明:

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長

董事-姜有謨-零壹科技(股)公司執行長

董事-陳睿緒-視傳科技(股)公司董事長

董事-亞洲世界電通股份有限公司

獨立董事-吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長

獨立董事-林健正-國立交通大學材料科學與工程學系所教授

獨立董事-林銘遠-守護天使管理顧問(股)公司董事

監察人-林煜基-豪麗大飯店董事長

監察人-羅志承-漢珍數位圖書(股)公司董事兼總經理

監察人-凱衛資訊股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-林嘉勳-零壹科技(股)公司董事長

董事-姜有謨-朔宇科技(股)公司董事長

董事-陳睿緒-視傳科技(股)公司董事長

董事-亞洲世界電通股份有限公司

董事-凱衛資訊股份有限公司

獨立董事-吳銘雄-彥陽科技(股)公司董事長

獨立董事-林健正-國立交通大學材料科學與工程學系所教授

獨立董事-林銘遠-守護天使管理顧問(股)公司董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事-林嘉勳-9,523,292股

董事-姜有謨-2,642,735股

董事-陳睿緒-110,884股

董事-亞洲世界電通股份有限公司-1,042,759股

董事-凱衛資訊股份有限公司-1,322,264股

獨立董事-吳銘雄-0股

獨立董事-林健正-0股

獨立董事-林銘遠-0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13。

9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09。

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。