【公告】雙鍵109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月23日

公司名稱:雙鍵 (4764)

主 旨:雙鍵109年股東常會重要決議事項

發言人:余慧玲

說 明:

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。董事當選名單如下:

董事:王棟海

董事:蔡茂德

董事:林良

董事:余慧玲

獨立董事:蔡高忠

獨立董事:朱富春

獨立董事:蘇文火冏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。