【公告】雙美111年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）

中央社

日 期：2022年10月07日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：雙美111年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）

發言人：詹惠琳

說 明：

1.發生變動日期:111/10/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林齊國

董事:國志實業股份有限公司

董事:林協健

董事:金可眼鏡實業股份有限公司

董事:學發有限公司

董事:合心投資股份有限公司

董事:協健投資股份有限公司

獨立董事:陳國華

監察人:呂世光

監察人:典華投資股份有限公司

監察人:國棟國際股份有限公司

4.舊任者簡歷:

董事:林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長

董事:國志實業股份有限公司/簡歷:不適用

董事:林協健/簡歷:林酒店董事長

董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用

董事:學發有限公司/簡歷:不適用

董事:合心投資股份有限公司/簡歷:不適用

董事:協健投資股份有限公司/簡歷:不適用

獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師

監察人:呂世光/簡歷:德億國際投資股份有限公司董事長

監察人:典華投資股份有限公司/簡歷:不適用

監察人:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國

董事:金可眼鏡實業股份有限公司

董事:林金翰

董事:修齊股份有限公司

董事:國棟國際股份有限公司

董事:楊燕季

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董事:廣學股份有限公司

董事:明智國際有限公司

董事:良信勇科技有限公司

董事:瓏碳前氣體有限公司

董事:文美全球投資(股)公司

董事:美林全球投資(股)公司

獨立董事:沈靖家

獨立董事:吳進成

獨立董事:陳國華

6.新任者簡歷:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長

董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用

董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長

董事:修齊股份有限公司/簡歷:不適用

董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用

董事:楊燕季/簡歷:金井化學工業股份有限公司董事

董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用

董事:明智國際有限公司/簡歷:不適用

董事:良信勇科技有限公司/簡歷:不適用

董事:瓏碳前氣體有限公司/簡歷:不適用

董事:文美全球投資(股)公司/簡歷:不適用

董事:美林全球投資(股)公司/簡歷:不適用

獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師

獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/513,000股

董事:金可眼鏡實業股份有限公司/5,000股

董事:林金翰/928,000股

董事:修齊股份有限公司/527,000股

董事:國棟國際股份有限公司/5,000股

董事:楊燕季/749,000股

董事:廣學股份有限公司/517,000股

董事:明智國際有限公司/5,000股

董事:良信勇科技有限公司/2,000股

董事:瓏碳前氣體有限公司/1,000股

董事:文美全球投資(股)公司/1,000股

董事:美林全球投資(股)公司/1,000股

獨立董事:沈靖家/0股

獨立董事:吳進成/0股

獨立董事:陳國華/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/08~111/10/07

11.新任生效日期:111/10/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

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