【公告】雙美補充獨立董事對109/12/23董事會決議事項表示保留意見

日 期：2020年12月29日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：補充雙美獨立董事對109/12/23董事會決議事項表示保留意見

發言人：詹惠琳

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/23

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳國華／獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

第五案：林賴美枝總經理特別獎金討論案(保留意見)

第六案：林賴美枝總經理績效獎金討論案(保留意見)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第五案：本席認同業績有成長應酌予獎勵，但本公司「董監經理人績效評估辦法」

並無此特別獎金計算方式，而且本次討論之特別獎金200萬元之金額也沒

特別的依據。故，本席建請以整體團隊績效為發放考量，並非單獨一筆特

別獎金給單一經理人個人，以免造成爭議與不公，因此本席對此議案棄權

。

第六案：本席認同業績有成長應酌予獎勵，但本公司「董監經理人績效評估辦法」

並無此績效獎金計算方式，而且此案發放比率3%佔稅後淨利之比例不低（

達成條件之下），也無依據。故，本席建請以整體團隊績效為發放的考量

，並非單獨以稅後淨利的一定比例給單一經理人個人，以免造成爭議與不

公，因此本席對此議案棄權。

6.因應措施:

本公司因應如下：

(1)自年初以來，全球皆受新冠肺炎疫情影響經濟，各行各業大多營收衰退；惟本

公司在疫情嚴峻之下仍一枝獨秀，不退反增，林賴美枝總經理戮力於開拓市場

，全心投入創下雙美營收歷史新高，故本公司特別於今年度發給上述獎金以資

鼓勵。

(2)第五案及第六案經全體具表決權出席董事表決結果皆相同，具表決權出席董事

8席中(含委託出席1席)，同意本案者5席(含委託出席1席)，反對本案者0席，

棄權者3席，此二議案皆已表決過半數照案通過。

7.其他應敘明事項:陳國華獨立董事於薪酬委員會中，亦持相同保留意見。