【公告】雙美董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月30日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：雙美董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：詹惠琳

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○八年度營業報告書(重編)、財務報表(重編)承認案。

2.本公司一○八年度盈餘分配案(重編)。

3.本公司一○九年度盈餘分配案(重編)。

4.本公司一一○年度營業報告書、財務報表承認案。

5.本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司章程修訂案。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：

(1)受理股東之提案期間：111年04月15日起至111年04月25日止。

(2)受理股東之提案處所：台南市新市區創業路30號2樓。

(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com

(二)凡有意提案之股東，務請於111年04月25日下午五點前送達＜郵寄者

請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。