【公告】雙美董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2022年08月22日

公司名稱：雙美 (4728)

主 旨：雙美董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：詹惠琳

說 明：

1.董事會決議日期:111/08/22

2.股東臨時會召開日期:111/10/07

3.股東臨時會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:本公司「董事選任程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事暨獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:新任董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/08

12.停止過戶截止日期:111/10/07

13.其他應敘明事項:

一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。

二、本公司擬訂於民國111年8月26日起至民國111年9月5日止，受理股東提名本次

股東會董事及獨立董事，凡有意提名之股東務必請於民國111年9月5日下午17時前

寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式（地址及電話），以利董事會審查及回覆

審查結果。

三、提名受理處所：雙美生物科技(股)公司（台南市新市區創業路30號2樓）