【公告】雙喜111年股東常會改選董事當選名單

日 期：2022年06月29日

公司名稱：雙喜 (5516)

主 旨：雙喜111年股東常會改選董事當選名單

發言人：邱宏章

說 明：

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱南枝

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱宏章

董事：詹光農

獨立董事：王貞雄

獨立董事：池建銓

監察人：呂學涼

監察人：黃耀輝

4.舊任者簡歷:

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱南枝 前本公司董事長

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱宏章 本公司董事長

董事：詹光農 前農會總幹事

獨立董事：王貞雄 前向陽建設(股)公司董事長

獨立董事：池建銓 藝明廣告社設計人

監察人：呂學涼 台全水電負責人

監察人：黃耀輝 南陽實業(股)公司

5.新任者職稱及姓名:

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱宏章

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱南枝

獨立董事：王貞雄

獨立董事：羅員霖

獨立董事：池建銓

6.新任者簡歷:

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱宏章 本公司董事長

董事：雙慶投資(股)公司代表人：邱南枝 本公司創辦人

獨立董事：王貞雄 前向陽建設(股)公司董事長

獨立董事：羅員霖 偉銓營造有限公司 總工程師

獨立董事：池建銓 藝明廣告社設計人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:原任董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

雙慶投資(股)公司代表人：邱宏章7,135,417股

雙慶投資(股)公司代表人：邱南枝7,135,417股

王貞雄：0股

羅員霖：0股

池建銓：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/06/29~114/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。