【公告】雙喜111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月29日

公司名稱：雙喜 (5516)

主 旨：雙喜111年度股東常會重要決議事項

發言人：邱宏章

說 明：

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事選舉案。

董事當選人：雙慶投資（股）公司代表人邱宏章、邱南枝。

獨立董事當選人：王貞雄、羅員霖、池建銓。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過廢止本公司原訂定之「股東會議事規則」，並重新訂定本公司「股東會議事規則」

案。

通過廢止本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並重新訂定本公司「董事選任程

序」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。