【公告】雍智科技董事會重要決議

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月08日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技董事會重要決議

發言人：彭恩德

說 明：

1.事實發生日:110/03/08

2.公司名稱:雍智科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(三)通過本公司109年盈餘分配案。

(四)通過修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「獨立董事之職

責範疇規則」、「審計委員會行使職權辦法」、「薪資報酬委員會設置及

行使職權辦法」、「董事會議事規則」案。

(五)通過修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。

(六)通過董事全面改選案。

(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(八)本公司召開民國110年度股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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