【公告】雍智科技董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月07日

公司名稱：雍智科技 (6683)

主 旨：雍智科技董事會決議召開111年股東常會

發言人：彭恩德

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)訂定「永續發展實務守則」案。

(5)修訂「公司治理實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/29

11.停止過戶截止日期:111/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他

公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。