【公告】雋揚114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年06月19日

公司名稱：雋揚 (1439)

主 旨：雋揚114年股東常會重要決議事項

發言人：葉品卉

說 明：

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

董事當選名單：

學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏、祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘

祐、祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷、原仲股份有限公司代表人：

許宏

獨立董事當選名單：

劉燈城、劉介民、田弘茂

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。