【公告】集雅社112年3月13日董事會決議股東常會召開事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：集雅社 (2937)

主 旨：集雅社112年3月13日董事會決議股東常會召開事宜

發言人：李伯昌

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.民國111年度營業報告。

B.民國111年度審計委員會審查報告書。

C.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D.股東提案處理情形說明。

E.109年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.民國111年度決算表冊承認案。

B.民國111年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

A.「董事酬勞給付辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。

(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式：以書面或電子方式提出。

(4)提案受理期間：自112年4月7日起至112年4月18日止。

(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。

(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路265號11樓。